Nakita.id - Nama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sempat jadi sorotan publik karena kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukannya beberapa tahun silam.
Melansir dari Kompas.com, adik dari mantan Guberbur Banten, Ratu Atut Chosiyah ini dijerat Pasal 3 atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang aktif dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar.
Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Wawan ini juga didakwa dengan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c, dan g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun kurungan dan denda Rp15 miliar.
Wawan ini terbukti melakukan pencucian uang lebih dari Rp500 miliar.
Tak hanya kasus korupsinya yang membuatnya disoroti, hubungannya dengan para selebritis Tanah Air juga sempat menjadi perhatian publik.
Beberapa nama artis cantik papan atas disebut-sebut menerima aliran uang 'haram' Wawan.
Setelah lama jadi misteri, akhirnya terbongkar dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (31/10/2019) bila beberapa artis menerima hadiah berupa mobil mewah dari Wawan dengan total nilai mencapai miliaran rupiah.
Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, kemarin, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan nama-nama artis yang diduga menerima aliran dana dari Wawan.
Jennifer Dunn
Jennifer Dunn disebut menerima mobil Toyota Alphard putih berpelat nomor B 510 JDC dari Wawan. Mobil tersebut dibeli Wawan pada 6 Juli 2013 dengan harga Rp910 juta secara tunai.
"Mobil tersebut diatasnamakan Jennifer Dunn," kata jaksa KPK di pengadilan Tipikor, Jakarta saat membacakan surat dakwaan, Kamis, seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, Jenifer Dunn juga pernah mendaftar transfer dari Wawan pada 24 Juni 2016 sebesar Rp44,591 juta melalui rekening BCA atas nama Jennifer Dunn.
Rebecca Soejatie Reijman
Penyanyi Rebecca disebut menerima mobil Honda CRV berpelat nomor B 1413 SJF seharga Rp383 juta dari Wawan.
Mobil berwarna abu-abu itu dibeli Wawan pada Januari 2012 dengan cara tukar tambah dengan mobil Toyota Altis miliknya seharga Rp 121 juta ditambah asuransi all risk satu tahun senilai Rp11.565.000.
Sisa pembayaran dilunasi Wawan.
"Selanjutnya terdakwa memberikan mobil CRV tersebut kepada Rebecca," ujar jaksa.
Pada April 2013, Rebecca menjual mobil itu kepada Asep Buntoro Rp258 juta.
Uang penjualan itu sudah disita KPK ketika proses penyidikan.
Catherine Wilson
Pada 17 Januari 2009, Wawan membeli mobil Nissan Elgrand seharga Rp650 juta.
Mobil abu muda metalik itu berpelat nomor B 1387 SKB.
"Sekitar Mei 2012, dibalik nama menjadi atas nama Catherine Wilson dan Selvia (kakak Catherine Wilson)," ucap jaksa.
Aima Diaz
Wawan disebut pernah mengalihkan kepemilikan satu mobil BMW 320i AT E90 tahun 2005 kepada Aima Diaz.
Aktris FTV yang bernama asli Aima Mawaddah Warahmah itu kemudian menjual mobil tersebut seharga Rp235 juta.
"Uang penjualan itu disita KPK," ujar jaksa.
Reny Yuliana
Reny disebut pernah menerima mobil Mercedez Benz tipe C200 dari Wawan.
Mobil berpelat nomor B 1996 SAB itu dibeli Wawan dengan uang muka Rp214.090.979 dan sisanya diangsur selama 23 kali.
Awalnya, Wawan memberikan mobil itu kepada Agus Puji Raharjo, caleg DPRD Tangerang Selatan (Tangsel).
Namun, kemudian Agus mengembalikan mobil itu ke Wawan. Kemudian, Wawan menyerahkan mobil itu kepada Reny.
Reny kemudian menjual mobil itu seharga Rp284 juta.
"Uang hasil penjualan disita KPK," ujar jaksa.