Nakita.id - Doni Salmanan membuat banyak orang ketar-ketir. Bagaimana tidak, pasalnya sang crazy rich pemilik Quotex ini membuat orang-orang terdekatnya juga ikut diperiksa polisi.
Bahkan mengerikannya, orang-orang yang pernah mendapat uang dari Doni Salmanan bisa juga menjadi tersangka jika tidak segera melapor polisi. Seperti yang kita ketahui, sebelum terjerat kasus dugaan penipuan ke banyak orang, ia memang dianggap seorang yang dermawan.
Doni Salmanan berani menggelontorkan banyak uang pada para artis. Tapi sayangnya sifat dermawan Doni Salmanan harus berakhir tragis.
Doni Salmanan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri karena diduga melakukan penipuan berkedok trading melalui Quotex.
Adapun rekening Doni Salmanan yang berisi saldo mencapai Rp532 miliar telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Setelah kasus terkuak, kini polisi sedang mengusut tuntas aset dari Doni Salmanan. Maka dari itu, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengultimatum siapa pun yang pernah menerima aliran dana dari tersangka kasus penipuan untuk melapor ke polisi.
Sebab, Doni Salmanan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan berkedok trading yang telah merugikan banyak orang.
Doni Salmanan dijerat pasal 378 KUHP dan pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hukumannya bisa sampai 20 tahun penjara!
Dari hasil tersebut, polisi mengindikasi uang yang sering dibagi-bagikan oleh Doni Salmanan merupakan uang hasil dari kejahatan. Maka dari itu, polisi minta orang-orang yang dulu merasa pernah mendapatkan uang dari Doni Salmanan harus lapor ke polisi.
"Kalau dia tidak melaporkan dan terindikasi jejaknya berperan aktif, ya mau tidak mau akan kami tetapkan yang bersangkutan sebagai bagian dari para pelaku," ujar Agus di Kantor PPATK, Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Namun demikian, Agus memahami bahwa tak semua pihak yang menerima aliran dana itu mengetahui dana tersebut berasal dari hasil kejahatan Doni Salmanan.
"Intinya tergantung pada proses pemeriksaan. Apakah ada unsur kesengajaan atau ketidaktahuan, sehingga lebih bagus mereka ini melaporkan.
Nanti yang bersangkutan jadi kolaborator untuk mengembangkan perbuatan para pelaku ini dalam mengembangkan usahanya," pungkas Agus.
Mengutip dari Kompas, sejauh ini sudah ada 6 orang yang sedang diincar polisi karena menjadi teman Doni Salmanan dan mendapatkan uang dari sang crazy rich.
Reza Arap
Awal mula nama Doni Salmanan tenar yakni karena pernah memberi saweran pada Reza Arap.
Saat itu, Reza Arap melakukan live streaming bermain game Ragnarok X dan tiba-tiba Doni Salmanan yang sebelumnya tak dikenalnya memberi saweran mencapai Rp1 miliar.
Suami Wendy Walters tersebut begitu kaget dan sesekali menyuruh sang trader berhenti menyawer sebelum mencapai Rp1 miliar.
Rizky Febian
Rizky Febian juga bernasib sama dengan Reza Arap.
Pasalnya, anak sulung Sule yang saat itu sedang membuat minuman racikan ketika gabut justru menarik perhatian Doni Salmanan.
Ya, Doni Salmanan membeli minuman yang diracik Rizky Febian dengan harga Rp400 juta.
Atas uang yang diterimanya, Rizky Febian berjanji akan menggunakannya untuk membantu banyak orang.
Rizky Billar dan Lesti Kejora
Pasangan suami istri satu ini dibuat syok saat Doni Salmanan datang ke resepsi pernikahan mereka.
Meski baru kenal, tapi Doni Salmanan jor-joran memberi amplop tebal berisi uang untuk Lesti dan Billar.
Meski tak diketahui berapa nominal yang diberikan Doni sebagai kado pernikahan tersebut, tetapi Billar sempat berujar uang tersebut adalah dollar.
Arief Muhammad
Arief Muhammad sempat menjual mobil Porsche 911 GT3 RS dan dibeli oleh Doni Salmanan seharga Rp4 miliar.
Transaksi mobil mewah tersebut dilakukan via DM Instagram.
Dari percakapan mereka, tampak Doni menerima begitu saja harga yang ditawarkan Arief Muhammad sebesar Rp4 miliar.
Alffy Rev
Musisi dan kreator konten YouTube ini juga pernah menerima uang dari Doni Salmanan saat membuat video musik "Wonderland Indonesia".
Video musik yang dirilis pada 17 Agustus 2021 itu awalnya kesulitan mendapat sponsor, tapi muncul sosok Doni Salmanan yang tiba-tiba mendukung proyek tersebut dan akhirnya video musik Alffy berhasil memukau banyak orang.
Terkait hal ini, Alffy Rev memastikan tidak ada uang dari Doni Salmanan yang digunakan untuk kepentingan pribadinya.
Wah, ngeri banget ya, Moms.